Dự án tiền ảo bị cơ quan chức năng cảnh báo, khởi tố

Trang này liệt kê các dự án, nền tảng tiền ảo mà cơ quan nhà nước Việt Nam (Bộ Công an, công an tỉnh, thành phố, viện kiểm sát, tòa án) đã cảnh báo, khởi tố hoặc xét xử, mỗi dòng có cơ quan, ngày, lời công bố nguyên văn và đường link gốc. Dự án chỉ bị báo chí, hiệp hội hay mạng xã hội gọi là lừa đảo mà chưa có thông báo của cơ quan nhà nước thì không có ở đây. Khởi tố là giai đoạn điều tra: người bị khởi tố chỉ bị coi là có tội khi có bản án có hiệu lực pháp luật.

Vụ sàn ONUS (các đồng VNDC, ONUS, HNG) do Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố tháng 3/2026 có trang riêng: sàn ONUS bị điều tra.

Danh sách dự án đã có thông báo của cơ quan nhà nước

18 trường hợp, gồm 21 dự án, nền tảng, xếp theo ngày công bố mới nhất trước; mọi đường link được mở lại kiểm tra ngày 26/10/2026. Cột “Giai đoạn” ghi đúng mức cơ quan đã công bố, không suy rộng.

Dự án	Cơ quan, ngày bài	Lời công bố (nguyên văn)	Giai đoạn
LIBFX	CSĐT Công an TP Hà Nội, 31/7/2026	“Bản chất của mô hình này là huy động tiền của người tham gia sau để trả lợi nhuận cho người tham gia trước, qua đó chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.”	Khởi tố vụ án, bị can (khoản 4 Điều 290 BLHS)
Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto, Trendy Defi	An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng, 9/7/2026 (Báo SGGP)	“Các dự án này hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”	Khởi tố vụ án, bị can
FTXF	CSĐT Công an TP Hà Nội, 16/3/2026	“các đối tượng thực hiện bán xả lượng lớn token làm đồng tiền này mất giá trị, không còn thanh khoản, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.”	Khởi tố 05 bị can, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Xintel	An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, 16/3/2026	“Hệ thống Xintel vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng từ F0 đến F7.”	Khởi tố 18 bị can (khoản 4 Điều 290)
Luxkingtech (token LKT)	CSĐT Công an TP Hải Phòng, 9/2/2026	“Thực chất, Luxkingtech được vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng.”	Khởi tố, tạm giam 3 người
Gemholic (đồng GEMS)	CSĐT Công an TP Hải Phòng, 1/1/2026	“các đối tượng dựng lên dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain”	Khởi tố 04 bị can (khoản 4 Điều 174)
DRK	Công an TP Đà Nẵng, 16/12/2025	“tạo ra một dự án “ma” về đồng tiền ảo riêng mang tên “DRK””	Khởi tố vụ án, bị can, tạm giam 8 người
TOSI	Công an TP Đà Nẵng, 26/11/2025	“đã nảy sinh ý tưởng tạo lập dự án “ma” mang tên TOSI để chiếm đoạt tài sản.”	Bắt giữ 14 đối tượng (bài chưa nêu khởi tố)
Antex	CSĐT Công an TP Hà Nội, 14/10/2025	“đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.”	Khởi tố bị can; 10/2026 có kết luận điều tra đề nghị truy tố
Kittyrun (KTR)	CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang, 15/9/2025	“Bằng thủ đoạn đưa ra cam kết hoa hồng và lợi nhuận khủng để thu hút các nhà đầu tư tham gia, nạp tiền rồi chiếm đoạt.”	Đang thụ lý điều tra (Điều 290), tìm bị hại
WorldMall.app (đồng WM)	CSĐT Công an TP Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự, 15/9/2025	“Bằng các thủ đoạn gian dối, tinh vi, chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng này đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia”	Khởi tố 05 bị can, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
TCIS (tcis.ai)	An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, 18/8/2025	“Nhóm này sử dụng mô hình đa cấp để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”	Khởi tố 03 bị can (Điều 217a)
PaynetCoin (PAYN)	An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, 12/8/2025	“lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là Paynetcoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).”	Khởi tố 20 bị can (Điều 217a, Điều 290)
Ứng dụng FSP	TAND TP.HCM, 12/8/2025 (Báo SGGP)	Theo cáo trạng, “ứng dụng “FSP” mà bị cáo Huyền giới thiệu không được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.”	Bản án sơ thẩm: người giới thiệu 15 năm tù, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
MTC (Matrix Chain)	Công an tỉnh Đồng Nai, 28/5/2025	“lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain)”	Bắt giữ; khởi tố, tạm giam 5 bị can (Nhà Đầu tư, 8/6/2025)
Pi Network	Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội, 3/3/2025 (Báo Luật sư Việt Nam)	Khuyến cáo người dân “nên thận trọng, tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi tham gia đầu tư vào đồng tiền ảo Pi”	Chỉ cảnh báo rủi ro, KHÔNG kết luận lừa đảo. Xem hồ sơ Pi Network
CashBack Pro (CBP)	CSĐT Công an TP Hà Nội, 12/7/2024	“Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận.”	Khởi tố; VKSND TP Hà Nội truy tố 15 bị can ngày 23/11/2025 (Báo Lào Cai)
Winsbank (WinCoin)	Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, 15/7/2020	“Hệ thống này có dấu hiệu sử dụng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thanh toán bất hợp pháp.”	Cảnh báo

Lời công bố trong bảng là trích đoạn; đọc toàn văn ở link gốc. Bài của Bộ Công an về CashBack Pro viết “CachBack Pro”, trang này giữ nguyên chữ trong trích dẫn. Một số tên công ty xuất hiện trong các bài trên (ví dụ Công ty TNHH Pi Gaming trong vụ Xintel) không liên quan tới Pi Network.

Vì sao một số cái tên quen thuộc không có trong danh sách?

Vì Vietnambit chưa tìm thấy thông báo nào của cơ quan nhà nước Việt Nam nêu đích danh dự án đó, tính đến 26/10/2026. Phạm vi đã tra: công cụ tìm kiếm của cổng Bộ Công an, cổng công an các tỉnh, cổng Chính phủ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, và báo chí dẫn lời cơ quan.

• Sky Mining (2018), iFan, Pincoin (2018): chỉ thấy tin báo chí về việc cơ quan điều tra vào cuộc, chưa thấy quyết định khởi tố hay kết luận được công bố nêu tên.
• Hamster Kombat, Forsage, OneCoin và nhiều dự án nước ngoài khác: chưa thấy cơ quan Việt Nam nêu tên; một số bị cơ quan nước ngoài xử lý, không thuộc phạm vi trang này.
• Các sàn quyền chọn nhị phân (sàn BO): là sản phẩm đặt cược giá, không phải dự án tài sản mã hóa, nên không đưa vào.
• Sàn nước ngoài như Binance, OKX, Bybit: tên các sàn này xuất hiện trong một số vụ án như nơi đối tượng chuyển tiền, không phải cảnh báo về chính sàn. Tình trạng pháp lý từng sàn ở các trang tra cứu sàn.

Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiều lần cảnh báo chung về rủi ro tiền ảo, nhưng Vietnambit chưa thấy văn bản nào của hai cơ quan này nêu tên một dự án tài sản mã hóa cụ thể.

Các dự án này có điểm chung gì?

Gần như tất cả đều tự phát hành một đồng tiền ảo, hứa lợi nhuận hoặc “sắp niêm yết sàn quốc tế”, và trả hoa hồng khi kéo thêm người. Ba nhóm thủ đoạn lặp lại trong các thông báo:

1. Đa cấp, Ponzi: LIBFX, Xintel, Luxkingtech, TCIS, PaynetCoin, Winsbank, các dự án ở Đà Nẵng. Lấy tiền người sau trả người trước. Cơ chế ở bài đa cấp tiền ảo và mô hình Ponzi.
2. Bán xả, “dự án ma”: FTXF, TOSI, DRK, Antex. Tạo token, quảng bá, rồi bán xả hoặc rút tiền. Xem rug pull là gì.
3. Sàn, ứng dụng tự dựng: MTC, Gemholic, ứng dụng FSP. Tự lập “sàn” hoặc ứng dụng cài ngoài cửa hàng để nhận tiền.

Pháp luật nói gì về việc mời người Việt mua đồng tiền ảo tự phát hành?

Theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, tài sản mã hóa phát hành tại Việt Nam chỉ được chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài, và chỉ tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép mới được cung cấp dịch vụ, quảng cáo liên quan đến tài sản mã hóa. Nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa được chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài có thể bị phạt 70–100 triệu đồng (mức của tổ chức; cá nhân bằng 1/2) theo Nghị định 284/2026/NĐ-CP Điều 9 khoản 2 và Điều 4 khoản 2. Tính đến 26/10/2026 chưa tổ chức nào được cấp phép (lịch cấp phép).

Các vụ trong bảng bị xử lý hình sự, chủ yếu theo Điều 174 (lừa đảo chiếm đoạt tài sản), Điều 290 (sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản) và Điều 217a (vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp) Bộ luật Hình sự, tùy vụ.

Đã tham gia một dự án trong danh sách thì làm gì?

Dừng nạp thêm, giữ bằng chứng, và liên hệ đúng cơ quan đang thụ lý vụ án theo thông báo trên cổng Bộ Công an. Nhiều bài trong bảng có mục thông báo tìm bị hại, ghi địa chỉ, số điện thoại của điều tra viên; đối chiếu lại trên cổng chính thức trước khi gọi. Không trả tiền cho người hứa “rút tiền hộ”, “khôi phục tài khoản”: Bộ Công an đã nhiều lần cảnh báo thủ đoạn lừa lần hai này. Các bước chi tiết ở bài bị lừa tiền ảo có lấy lại được không và các kiểu lừa đảo tài sản mã hóa phổ biến.